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据澳门日报、香港“东网”、香港01报道，澳门商人、太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”），2021年11月于澳门被捕，被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名，澳门法院1月18日宣判，认定案中大部分控诉事实，裁定103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪（未）、1项“不法经营赌博罪”、1项“黑社会罪”全部罪成，合共判刑18年。
此前报道：
周焯华案延后开庭！澳门检方请求判处赔偿特区逾82亿港元
太阳城集团创办人周焯华涉建立犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱案原定于9月2日下午在澳门初级法院开庭审理。因第八嫌犯王柏龄缺席当日庭审，法官宣布该案延期至9月19日14时45分开庭审理。据南都此前报道，周焯华于去年11月被澳门特区司警局拘捕，经澳门特区检察院侦办后，被采取羁押强制措施。
庭审因有被告缺席延期
根据澳门特区初级法院此前排期，该院原本计划在9月2日下午开庭审理周焯华一案。据央视新闻报道，因第八嫌犯王柏龄缺席今日庭审，法官宣布该案延期至9月19日14时45分开庭审理。
另据《澳门日报》消息，当天下午周焯华身穿黑色西装、黑皮鞋准时到庭，还向旁听的儿子点头示意。
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据澳门媒体披露，周焯华被控创立犯罪集团、非法赌博、清洗黑钱等289项罪名，其他嫌犯被控参加犯罪集团等罪名。控方证人超过90人。
据介绍，澳门特区检察院根据已查明的事实，对相关案件的嫌犯作出控诉，指控内容涉及黑社会的罪竞合犯罪集团罪、在许可地方内不法经营赌博罪、相当巨额诈骗罪（诈骗六博企及澳门特区）的部分、不法经营赌博罪、清洗黑钱罪（加重）。
涉及民事赔偿请求的部分，澳门特区检察院代表澳门特区和四名辅助人分别提出民事损害赔偿请求。其中，检察院请求判处嫌犯周焯华、卢石峰、梁树荣、马天伦、王柏龄、张志坚及周振熙以连带责任方式向澳门特区支付赔偿金额82.6亿港元，或以连带责任方式向澳门特区支付政府减少应收的博彩税收数额的损害赔偿，具体数额于执行判决时另行结算。
周焯华去年11月底被羁押
据南都此前报道，2021年11月，周焯华因涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，被浙江温州检察机关批准逮捕。同月27日，澳门特区政府发表声明表示，特区政府收到内地有关部门的通报，警方根据之前刑事侦查所获的证据，当天依法将周焯华及其他涉案人员带回警局调查。
11月28日，澳门特区司警局对外称该局侦破一宗涉及犯罪集团、不法经营赌博及洗黑钱罪的案件，拘捕包括周焯华在内的11名嫌犯。该局以犯罪集团罪、不法经营赌博罪以及清洗黑钱罪将有关人士移送澳门检察院侦办。
11月29日，澳门特区检察院表示，刑事起诉法庭接纳承办检察官的建议，对案中周焯华等5名嫌犯依法采用羁押强制措施，周焯华被送往路环监狱。
采写：南都记者 黄嘉丰
周焯华案详情披露：在境外设网赌平台非法牟利，多名骨干获刑
9月30日上午，温州市中级人民法院对温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，指控被告人张时秀犯开设赌场罪，指控被告人钟海燕犯开设赌场罪三起案件公开宣判。南都记者获悉，法院判决被告人张宁宁开设赌场罪、非法经营罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，对被告人张时秀、庞克训、钟泽新、钟海燕等35人以开设赌场罪判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚。宣判后，张宁宁等35人均当庭表示服从判决，另有1名被告人当庭表示要提起上诉。
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三起涉赌案件公开宣判
南都此前报道，8月10日至12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭，合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，指控被告人张时秀犯开设赌场罪，指控被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件。庭审中，张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。
9月30日上午，温州市中级人民法院对上述三起案件公开宣判。经法院审理查明，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华（另案处理）在澳门赌场承包赌厅（统称“太阳城赌厅”）。2015年以来，周焯华在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。
为牟取巨额非法利益，周焯华通过发展股东级代理、普通代理，以高额佣金、分红利诱代理组织中国公民前往澳门太阳城赌厅赌博或参与跨境网络赌博；以高额奖金利诱相关人员向中国公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌博代理、赌客用资产换取赌博授信、筹码提供服务，追讨赌债；利用地下钱庄等第三方在境内接收、结算赌资；设立或通过中国境内技术公司为代理发展、管理下线，组织跨境赌博、网络赌博提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、钟泽新、赖文涛、庞克训、张时秀及高挺、李观秀、隋国富（均另案处理）等人为骨干，被告人彭浩、麦国雄、王建能、李蠡、李绍聪、冯倩维及楼光明、欧宏东（均另案处理）等人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。
35人当庭表示服从判决
截至2021年11月，该跨境赌博犯罪集团共发展中国籍股东级代理280余人，发展中国籍普通代理38000余人，发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱我国社会管理秩序。此外，该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元，非法获利高达1700余万元，严重扰乱我国金融市场秩序。
温州市中级人民法院认为，被告人张宁宁、彭浩受周焯华指使，在境内成立公司，接收跨境赌博犯罪集团在境内收取的赌资、赌债并运营管理；被告人张时秀等5人入股参加跨境赌博犯罪集团，被告人陈王龙、钟海燕等5人伙同他人参与跨境赌博犯罪，组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博；被告人余晖俊等24人明知他人实施开设赌场犯罪，仍提供技术、车辆、劳务等帮助支持，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。张宁宁还违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为又构成非法经营罪，且属情节特别严重。张宁宁犯数罪，应依法数罪并罚。
法院依法作出判决：对被告人张宁宁以开设赌场罪、非法经营罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八十万元；对被告人张时秀、庞克训、钟泽新、钟海燕等35人以开设赌场罪依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚，并处罚金人民币三百万元至五万元不等的刑罚；供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息，随案移送的，予以没收，上缴国库；尚未追缴到案的，继续追缴。
宣判后，被告人张宁宁等35人均当庭表示服从判决，不上诉；1名被告人当庭表示要提起上诉。
采写：南都记者 黄嘉丰
组织、领导、参加黑社会性质组织罪的犯罪构成
行为 组织、领导、参加黑社会性质组织罪的行为是组织、领导、参加黑社会性质组织。这里的组织黑社会性质组织，是指倡导、发起、策划、安排、建立黑社会性质组织。领导黑社会性质组织，是指在黑社会性质组织中处于领导地位，对该组织的活动进行策划、决策、指挥、协调。参加黑社会性质组织，是指加入黑社会性质组织，成为其成员，并参加其活动。
客体 组织、领导、参加黑社会性质组织罪的客体是黑社会性质组织。这里的黑社会性质组织，根据2011年5月1日《中华人民共和国刑法修正案八》，应当同时具备以下特征：
(1)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
(2)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
(3)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
(4)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。
此前公布的2000年12月4日最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律问题的若干解释》第一条，以及2002年4月28日，全国人大常委会《关于<中华人民共和国刑法>第294条第1款的解释》的立法解释，都在黑社会性质组织的组织结构、经济实力、行为方式等方面作出相关解释，唯一的区别在于：非法保护(俗称“保护伞”)是否黑社会性质组织成立条件。司法解释将“保护伞”规定为黑社会性质组织的必要条件，没有“保护伞”就不构成黑社会性质组织。而立法解释则将“保护伞”规定为或然性条件，没有“保护伞”同样可以构成黑社会性质组织。在《刑法修正案八》颁布以后，应当根据修正案认定黑社会性质组织。 本罪的客体为社会管理秩序。黑社会性质的组织，它的产生和存在对社会秩序和公众安全构成极大威胁。黑社会性质的组织犯罪的形势多种多样，如贩卖毒品、走私武器、暴力杀人、组织卖淫、腐蚀官员等等，使城乡失去安全，引起社会情况恶化、社会秩序的扰乱。
所谓黑社会性质的组织是指三人以上不特定多数人，以获取非法的经济、政治利益为目的，用犯罪手段，按照企业化或帮会等方式组成的犯罪组织。依本条之规定，黑社会性质的组织，是指以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的组织。
黑社会性质组织，既不同于黑社会的有组织犯罪，也不同于我国刑法规定的犯罪集团。它的主要特点为：
一是由三人以上组成，其中有组织者、领导者和积极参加者；
二是组织严密，分工明确，形成核心、中心、外圈三个层次；
三是纪律森严，违者格杀勿论；
四是通过各种违法犯罪手段，疯狂地聚敛社会财富，经济实力雄厚；
五是建立势力范围，以获取非法的政治、经济利益为目的；
六是向政府和政法机关进行腐蚀和渗透，贿赂党、政、司法官员，寻找政治靠山，建立保护伞。 本罪在客观方面表现为行为人组织、领导和积极参加以暴力威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织的行为。所谓组织黑社会性质组织，是指行为人为了实施其违法犯罪的目的，为首发起、纠集和组织有共同目的人，建立黑社会性质组织的行为。所谓领导黑社会性质的组织，是指在黑社会性质的组织中处于领导地位，对该组织的活动进行策划指挥、协调的行为。所谓参加黑社会性质的组织，是指自愿而积极加入黑社会性质的组织的行为。本罪是行为犯，只要实施了组织、领导和积极参加黑社会性质的组织，即构成犯罪。同时本罪属选择性罪名，只要实施组织、领导、积极参加的行为之一的，即构成本罪。组织黑社会性质的组织的，定组织黑社会性质的组织罪，领导黑社会性质的组织的，定领导黑社会性质的组织罪，积极参加黑社会性质的组织的，定积极参加黑社会性质的组织罪。
所谓领导黑社会性质组织，是指在黑社会性质组织中处于领导地位，对组织的犯罪活动进行谋划、决策、指挥、协调的行为，以及协调处理组织内部重大问题等行为。领导黑社会性质组织的行为在黑社会性质组织犯罪行为中处于中心地位，统摄组织的整体犯罪计划和具体犯罪的实施。
组织黑社会性质组织行为与领导黑社会性质组织的区别在于，前者的行为内容一般只涉及组织内部事务，其性质是组建、完善、扩大黑社会性质组织；而后者的行为内容主要涉及组织所实施的犯罪行为，其行为性质是策划、指挥、协调黑社会性质组织的犯罪行为。
所谓积极参加黑社会性质组织与参加黑社会性质组织的区别
积极参加和参加是参加黑社会性质组织行为的两种方式，由于刑法第294条第1款对黑社会性质组织的积极参加者和其他参加者规定的法定刑不同，因此，在司法实践中，区分积极参加和参加十分必要。积极参加与参加黑社会性质组织的区别，在于行为人主观心理态度的差别。我们对于积极参加和参加的理解，不能仅仅局限于行为人加入黑社会性质组织，而是应当包括两个方面的内容：
1、行为人对加入黑社会性质组织的主观心理态度；
2、行为人参加黑社会性质组织的违法犯罪活动的主观心理态度。积极参加者不仅对于加入黑社会性质组织的态度是积极主动的，而且在参加黑社会性质组织的违法犯罪活动时，其态度也是积极主动的。这种积极主动的态度可以通过其加入黑社会性质组织和参加该组织活动的行为表现体现出来。
同时，从刑法第294条第1款对黑社会性质组织的组织者、领导者和积极参加者规定的法定刑幅度（3年以上10年以下有期徒刑）完全一致以及其与其他参加者法定刑幅度（3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利）相差较大上，据此可以推断出以下两点：
（1）立法者认为，积极参加黑社会性质组织的行为与组织、领导黑社会性质组织的行为，其社会危害性应当大体相当，或者前者虽较后者轻，但两者相差并不悬殊，积极参加者在黑社会性质组织中所起的作用虽较组织者、领导者小，但也较为重要，即积极参加者亦属于黑社会性质组织的重要成员。
（2）积极参加黑社会性质组织的行为与参加黑社会性质组织的行为，两者的社会危害性相差较大，一般参加者在黑社会性质组织中所起的作用也远远小于积极参加者。
由以上分析可知：
（1）积极参加者应当相当于在犯罪集团中首要分子（犯罪集团的组织者、领导者）以外的在集团犯罪中起主要作用的主犯，因此，积极参加者不仅应当以积极的态度加入黑社会性质组织，而且应当在黑社会性质组织的犯罪活动中起主要作用，即应当是黑社会性质组织所实施的具体犯罪的主犯。
（2）一般参加者是黑社会性质组织中的一般成员，他不仅在加入黑社会性质组织时的态度不是积极主动的，而且在参加黑社会性质组织的犯罪活动时，他也只是起次要或者辅助作用的从犯。应当注意的是，如果一般参加者仅仅加入了黑社会性质组织，但并未实施其他违法犯罪活动的，按照最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第3条第2款的规定，可不以犯罪论处。
（3）组织、领导、积极参加、参加黑社会性质组织的行为方式互相转换的认定。
在司法实践中，行为人在黑社会性质组织中角色定位并不是一成不变的，往往存在着互相转换的问题。这种行为方式的互相转换一般表现为以下几种：
（1）行为人既实施黑社会性质组织的组织行为，也实施领导行为；
（2）行为人由一般参加行为转换为积极参加行为；
（3）行为人由积极参加行为转换为领导行为或者组织行为；
（4）行为人由组织者或者领导者沦为积极参加者或者一般参加者；
（5）行为人由积极参加者沦为一般参加者。
由于组织、领导、参加黑社会性质组织罪是选择性罪名，如果行为人只实施了几种行为方式之一的，只以相应的罪名论处。在几种行为方式相互转换的情况下，由于行为人至少跨越了两种以上的行为方式，而这几种行为方式的性质、内容又有所不同，因此，应当按照行为人所具体实施的行为方式确定罪名。
犯本罪，同时又有其他犯罪行为，分别定罪，依本法关于数罪并罚的规定处 区分罪与非罪的界限，要注意：
一、2000年12月10日最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第3条第2款规定，对于参加黑社会性质组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微如参加黑社会性质组织后虽有不良行为或者一般性的违法活动但危害不大的，可以不作为犯罪处理。
二、本罪的既遂与未遂。本罪为行为犯，只要实施完毕了组织、领导参加黑社会性质组织之一的行为，即构成本罪且为既遂。就本罪而言，包括组织、领导、参加行为。3种行为着手进行至完成的确定都不相同，判断既遂的标准自然也不同。织黑社会性质组织，其包括3个部分：
一是纠集、寻找对象；
二是向纠集、寻找的对象表达组建黑社会性质组织的意思；
三是被纠集、寻找的对象自愿或者非自愿地同意加入。
对于组建黑社会性质组织的最初行为，还至少要有3人一般应有10 人以上包括组织者本人共同为进行黑社会性质的活动而结成一体。因此，对于组建黑社会性质组织之初即在黑社会性质组织成立之前的组织行为，应以黑社会组织成立为完成标志。如甲一人欲组建黑社会性质组织，就必使2人以上加入而成立黑社会性质组织，才告既遂；而甲、乙两人共同策划组建黑社会性质组织，则只要1人以上加入就可成立黑社会性质组织，因而既遂。对于黑社会组织成立之后的组织行为，则只要被纠集的人中有人加入了黑社会性质组织即告既遂。两人共同策划成立建立黑社会性质组织，只要其中一人使他人加入了黑社会性质组织，则两人均构成既遂。着手实施组织行为，如果在未完成之前就被查获，或者被其他组织阻挠破坏未果，或者被纠集的人拒不相从就被发现，构成犯罪的，则应以组织黑社会性质组织未遂论处。至于黑社会性质组织的组织行为，以何时才算着手开始实施，我们认为，应以组织者向寻找、纠集的对象通过言语、行动等明示或暗示的方式表达组建黑社会性质组织或让其加入已经组建成立的黑社会性质组织的意思为准。虽有寻找、纠集行为，但未向其表达上述意思，这时还与其他组织一般犯罪集团的行为没有质的区别，还难以认定为本罪组织行为的开始，宜以组织黑社会性质组织行为的预备行为论。 一、本罪与普通集团犯罪、单位犯罪、恶势力以及其他有组织犯罪如黑社会组织犯罪、恐怖组织犯罪、邪教组织犯罪等的界限。它们之间既有联系，又相区别。
（1）黑社会性质组织与普通犯罪集团的界限。黑社会性质组织，具有犯罪集团的所有特征，同时又具有决定、反映其自身本质的、其他普通犯罪集团所没有的特征，主要是：
①犯罪目的复杂性不同。普通犯罪集团的目的比较单纯，一般是为了追求经济利益，没有控制、影响社会的政治化倾向；而黑社会性质组织虽然以追求经济利益为主要目的，但是企图通过控制、影响社会某一区域、某一行业来实现，从而具有欲与国家、政府依法调控的社会分庭抗礼的政治化色彩。
②实现犯罪目的所采取的手段方法不同。普通犯罪集团与之比较单纯的目的相适应，一般是实行一类犯罪，或以一种或数种犯罪为重点，进行的犯罪较为单一、固定，如走私集团、贩毒集团、抢劫集团、盗窃集团、贪污集团等，都以一类或一种、数种犯罪为主要行为，且通过这些具中的犯罪行为直接获取经济利益；而黑社会性质组织，为实现其攫取经济利益和控制、影响一定区域、行业的意图，实施的违法犯罪活动如走私、贩毒、强迫交易，等等，极为广泛，并且伴有欺压、残害群众的杀人、伤害、绑架、聚众斗殴、寻衅滋事等等各种各样的暴力违法犯罪行为。有的还以个人或单位的名义进行一些单独看来并不违法的经营，掩盖其黑社会性质，或者采用贿赂、美色诱惑等手段拉拢腐蚀国家工作人员，向党政机关不断渗透，求得保护、包庇和纵容，违法犯罪活动的多样性、复杂性远非普通犯罪所能比。其所实施的行为，有的是为了直接凭之获取经济利益，有的则是借此树立自己的威信、地位，借以形成控制、影响社会的一种非法地下秩序，进而通过这种不法秩序坐收渔利，不劳而获，危害性自然更大。
③有无公开的相对固定的势力范围不同。黑社会性质组织为了极大限度地攫取经济利益，不仅直接通过一些违法犯罪的活动进行，而且通过控制、影响一定区域、一定行业即建立一定的势力范围来进行。在势力范围内，其称王称霸，为非作歹，按已意志为所欲为，群众迫于其淫威，无奈服从其控制、影响，在一定程度上已经形成另一种排斥、否定正常的秩序，从而与国家、政府分庭抗礼的非法地下黑秩序，具有公然性、相对稳定性；普通犯罪集团则不具有这一特征，其犯罪一般具有隐蔽性、流动性。
（2）黑社会性质组织与犯罪单位的界限。在司法实践中，一些黑社会性质组织常常以单位的名义进行各种违法犯罪活动。单位犯罪，是指公司、企业、事业单位、机关、团体为单位谋取不正当利益，经单位集体研究决定或者由其负责人决定实施的，触犯刑律应受刑罚惩治的危害社会的行为。作为单位犯罪主体的犯罪单位与黑社会性质组织，具有以下主要区别：
①非法性质不同。犯罪单位在设立时应当有合法性，即必依法经过批准，具有正常的目的，以依法进行活动为其存在的基础，如果为了进行违法犯罪活动而设立公司、企业等单位，或者单位设立后以实施犯罪为主要活动，其所实施的犯罪，就不应以单位犯罪论。另外，单位基于合法意图设立后，即使实施了单位犯罪，并不必然产生整个单位即属非法的后果，有的只是依法处罚，更换其中人员、仍然承担其原有职能，有的则依法撤销、解散；而黑社会性质组织一成立就具有非法性，其目的是为了进行违法犯罪，从而不可能成为位犯罪的主体，即不能以犯罪单位论。不论是否实行具体犯罪，都应彻底铲除，加以取缔。
②犯罪主体不同。犯罪单位进行单位犯罪需以单位名义进行，构成该单位犯罪的主体乃为整个单位，具有主体的整体性、单一性；而黑社会性质组织则是较多的人员为了共同实施犯罪而组成的具有法定特征的犯罪组织，是共同犯罪的一种组织形式，为共同犯罪人的集合，因此，其所实施的犯罪乃为该组织成员的共同所为，犯罪主体并不是黑社会性质组织，而是其中的成员即组织者、领导者和参加者，具有分散性、复合性。
③实施的犯罪范围不同。黑社会性质组织实施犯罪乃为自然人共同实施犯罪，因此，从理论上来说，其可以进行除了只有单位犯罪才能构成的犯罪之外的其他可由自然人实施的所有犯罪，犯罪范围极为广泛；其犯罪单位则只能构成刑法分则明文规定可以由单位进行的犯罪。刑法规定只有自然人才能构成的，单位就不能成立其罪。
④刑事责任的方式不同。黑社会性质组织作为共同犯罪的集合体，除本罪外，都应依照刑法有关共同犯罪的规定承担刑事责任，即对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，其他主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。而犯罪单位作为犯罪主体则应依照单位犯罪的有关规定依法承担刑事责任，或者实行双罚制，既处罚单位，又处罚直接责任人员，或者实行。单罚制，即只处罚直接责任人员，而不处罚单位。在司法实践中，有的黑社会性质组织也通过非法途径建立公司、企业等单位进行一些正常的活动，既掩盖其黑社会性质，又进行洗钱、聚敛财富的勾当。
对之如何认定其性质，应当具体情况具体分析：
①公司、企业等单位完全由黑社会性质组织成员经营、管理，对该单位所实施的犯罪行为都应以黑社会性质组织实施的犯罪论，不以单位犯罪追究刑事责任：
②公司、企业等单位的领导层的主要成员或大多数成员为黑社会性质的组织成员，并完全或者基本按照黑社会性质组织实施其意图的，对所犯之罪也应以黑社会性质组织所犯之罪论。对其中的黑社会性质组织成员应当按照有关规定依法承担刑事责任。对黑社会性质组织以外的其他成员如果明知是黑社会性质组织所为的，以有关具体犯罪的共犯论，但不以本罪治罪；如果确实不知是黑社会性质组织的行为，误认为是合法单位进行的某一具体犯罪的，则根据其主观认识程度以单位犯罪的直接责任人员论。
③对于虽有黑社会性质组织成员参与经营、管理；但由聘请的其他成员完全或者基本控制具体经营活动的决策权，或者完全聘请非组织成员经营管理，进行有着关犯罪的，则以单位犯罪论。对于非组织成员以直接责任人员论，对于组织成员仍应以黑社会性质组织的成员所进行的犯罪论。如果明知是黑社会会性质组织经营的单位以不加入组织为条件而接受其聘请，但按组织意图进行犯罪的，则可视为单位与黑社会性质组织的成员进行共同犯罪，依法分别追究刑事责任。
（3）黑社会性质组织与恶势力的界限。恶势力并非法律概念，但在司法实践已被广泛使用。恶势力，是指以暴力、威胁、滋扰等手段，在相对固定的区域或行业内为所欲为，欺压群众，打架斗殴，强买强卖，扰乱公共秩序的团伙。其由较多人数组成，经常进行一些违法犯罪活动。与黑社会性质组织的区别在于恶势力不具有严密的组织结构，整体处于无序状态，成员属临时纠合，犯罪目的也较单一，犯罪活动比较盲目，缺乏自觉性等。不同点则表现为：
①在组织结构上，恶势力团体相对松散；只是在实施犯罪活动时才纠集在一起，成员之间一般没有明确的分工。或者只是在具体行动时才有分工，组织者、领导者常常直接参与或者指挥作案；
②在犯罪目的及经济实力方面，恶势力的违法犯罪目的具有多样性，不一定以追求非法经济利益为目的，缺乏组织长期存续的经济实力，没有形成大规模的经济实体；
③在渗透能力方面，恶势力的保护伞和关系网不明确或层次较低，有的还没有形成保护伞和关系网，对抗社会的实力稍弱；
④在危害程度上，恶势力实施的违法犯罪行为以扰乱社会秩序的违法犯罪为主，影响市场秩序和社会治安，势力范围相对较小。
(4)黑社会性质组织与邪教组织的界限。邪教组织，是指冒用宗教、气功或者其他名义建立，神化首要分子等来顶札膜拜；惟其语录代表“上帝”的宗旨、声音，不管是否正确，都绝对服从、照办，有的甚至每天颂读，对“神像”烧香磕拜：
①组织发展成员的手段与对象不同。黑社会性质组织发展成员的方法多种多样，但一般不会隐瞒其真实目的，即使首先采用了欺骗手段，后来最终也会让加入者知道真相，其对象是为了谋取非法经济利益或者寻求“保护”的各种意志弱的人，成员身份层次通常较低；邪教组织则是采取迷信邪说、灌输荒唐信仰等欺骗手段蛊惑、诱骗他人，不会向信徒说明首要分子的真买意图，对象因此乃多为受骗上当不明真相的人，信徒身份复杂，包括各种层次的人员，如农民、工人、干部、知识分子等。
②犯罪手段不同。黑社会性质组织基于其目的，肆意进行各种各样的违法犯罪活动，如走私、贩毒、非法经营、强迫交易、开设赌场、经营色情场所，以及杀人、伤害、绑架、聚众斗殴、寻衅滋事，等等，趋利性、暴力性、物质性明显；而邪教组织进行的违法犯罪活动多为传播封建迷信，攻击国家法律、法规；制造、散行“人类将遭受大劫”、“地球即将毁灭”等谣言，制造混乱，干扰执法、司法活动；从事诸如“升天”、“寻主”等迷信宗教活动；鼓动群众放工作、生产、学习，逃避现实，消极处世，抗拒法律、法规实施；灌输、宣扬鬼魂、色情等荒唐的违反社会道德、法律的信仰，如教唆、鼓励信徒乱伦、猥玩儿、卖淫、吃人肉、喝人血等诡异行为，等等。此外，有的邪教组织基于崇尚恐怖原因，非法组织武装，研制武器、贩运枪支弹药、肆意进行暗杀、绑架、投放毒气、奸淫妇女、骗钱敛财，残害生命等违法犯罪。其精神特征都比较明显，即在一种共同的、歪曲的信仰支配下实施。这与基于现实的物质利益追求称霸一方的目的而进行各种违法犯罪的黑社会性质组织有着本质的区别。
③组织影响的范围不同。黑社会性质组织不仅控制、影响其成员，而且对其所在地区、行业产生强迫的非法控制和重要影响，具有一定的势力范围；而邪教组织主要控制、影响信徒，对外界社会一般不会产生强迫的非法控制力。但是，由于其以精神力量为主要武器，一旦成立，极易感染周围之人，并使他人自愿加入成为信徒。组织规模容易迅速膨胀、扩大，往往具有跨地域、跨行业的广泛色彩。
④组织成员的处罚范围不同。黑社会性质组织，其成员除情节显著轻微危害不大的参加者外，都是危害社会的犯罪分子，应当依法承担刑事责任；邪教组织的成员，大多作为信徒为受害者，不属犯罪分子；只有利用邪教组织进行违法犯罪的人一般为首要分子和积极参加者，才依法以犯罪追究真刑事责任。
二、本罪一罪与数罪的界限
(1)行为人只要实施了组织、领导或者参加黑社会性质组织的行为，即可构成本罪，而不要求具体实施其他某种犯罪行为。如果组织、领导或者参加黑社会性质组织的同时，又进行其他诸如杀人、伤害、强奸、抢劫、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事等犯罪行为的，则应以本罪与其他所实施的具体犯罪进行并罚。根据《解释》第3条第1款规定，组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，按照刑法第294条第3款的规定，依照数罪并罚的规定处罚。对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照所参与的犯罪处罚。
(2)黑社会性质组织成立后，有的人想加入该组织，组织让其完成某一犯罪如故意杀人、伤害等作为加入该组织的前提条件，为此，参加完成了犯罪行为并由此取得该组织成员的资格而成为组织的一员，对此，有的认属于想象竞合，应当从一重罪处罚，不实行并罚。我们认为，这时仍然存在两种行为：一是为取得资格而实施某一前提犯罪的行为；二是加入黑社会性质组织成为其中一员的行为。这种行为不可能与为参加黑社会性质组织而完成其他犯罪行为合二为一。因为，即使是完成了某一犯罪行为就可加入黑社会性质组织，但仍离不开其表示加入组织的意思，以及组织承诺、允许的行为，否则仍不可能加入该组织。为此，为了加入黑社会性质组织而按组织者的意图首先完成某一犯罪行为与参加者加入该组织后又实施其他犯罪行为，同样存在手段与目的牵连关系，基于刑法对之作成了应当数罪并罚的明确规定，就应依照刑法规定实行数罪并罚，而不从一重罪处断。
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